- Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
- Με αιχμή του δόρατος τη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, οι αρχές κατάφεραν να «χτυπήσουν» το δίκτυο που χρησιμοποιούσε ως «όχημα» τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Το «κόλπο» με το κύκλωμα «εξαφανισμένων εμπόρων» Το κύκλωμα, το οποίο δρούσε συστηματικά την περίοδο 2021–2025, είχε στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Με αιχμή του δόρατος τη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, οι αρχές κατάφεραν να «χτυπήσουν» το δίκτυο που χρησιμοποιούσε ως «όχημα» τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το «κόλπο» με το κύκλωμα «εξαφανισμένων εμπόρων»
Το κύκλωμα, το οποίο δρούσε συστηματικά την περίοδο 2021–2025, είχε στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η σπείρα εκμεταλλευόταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν την τακτική των λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders). Πρόκειται για εταιρείες-φαντάσματα που συστήνονται με μοναδικό σκοπό:
Την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ στις πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών.
Την είσπραξη δόλιων επιστροφών ΦΠΑ που δεν είχαν ποτέ καταβληθεί στο Δημόσιο.
Η οικονομική ζημιά που έχει υποστεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ και της Ελλάδας από τη συγκεκριμένη απάτη τύπου «καρουζέλ» υπολογίζεται, σύμφωνα με την EPPO, σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς.
Ρεκόρ δέσμευσης κρυπτονομισμάτων
Η περασμένη εβδομάδα ήταν καθοριστική, καθώς πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε εταιρείες και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά. Η επιχείρηση οδήγησε σε σημαντικά ευρήματα:
Κρυπτονομίσματα: Δεσμεύτηκαν 900.000 ευρώ.
Ψηφιακά στοιχεία: Δεσμεύτηκαν επιπλέον στοιχεία αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.
Ακίνητα: Διατάχθηκε η δέσμευση 88 ακινήτων, εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ.
Μετρητά & Τροχοφόρα: Κατασχέθηκαν 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Όπως σημειώνουν οι ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει επιτευχθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Ο εντοπισμός τους κατέστη εφικτός χάρη σε προηγμένες μεθόδους ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης, οι οποίες «έσπασαν» τα ψηφιακά εμπόδια που είχαν υψώσει οι δράστες.
Στις έρευνες συνέδραμε καθοριστικά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία έπαιξε κομβικό ρόλο στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
